中国金谷国际信托有限责任公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国金谷国际信托有限责任公司股东会2014年第二次会议和第六届董事会第十二次会议审议通过，并经中国银监会对彭新先生任我公司董事长的任职资格进行核准（银监复〔2014〕552号），公司董事长由徐兴建变更为彭新。我公司已在国家工商行政管理总局办理完毕工商登记变更及备案手续。

特此公告。

中国金谷国际信托有限责任公司

2014年9月6日