7月20日，江苏省淮安市清浦区人民法院对“香港宝马俱乐部有限公司”特大网络传销案进行了宣判：以涉嫌组织、领导传销活动罪对该案19名涉案人员判处11至6个月不等的有期徒刑。至此，历时半年，涉及全国23个省区市形成36级传销网络，发展会员逾4万人，涉案资金高达15亿元的特大传销犯罪集团骨干网络被成功摧毁。

神秘女子牵出传销大案

2012年8月初，45岁的淮安女子刘某进入江苏淮安清浦警方的视线。警方发现，该无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员。她利用假身份证在网上购得多张银行卡，通过网银进行交易，每天都通过网银转账，最多时转账进出次数高达1000余次，日累计转账金额均在数十万元。警方随即对刘某的异常情况展开调查。

侦查发现，刘某曾多次参加传销活动，2012年6月通过“香港宝马公司”网站进行静态投资后，当月又参与了动态投资，仅在淮安就直接或间接发展下线600多人，形成了12层传销网络。从2012年8月底至10月底，刘某每天至少为1000多人发放红利，金额高达数十万元。短短3个月，刘某累计为该传销组织向会员发放红利4000余万元，她个人也从中非法获利近80万元。随着刘某的神秘面纱被一层层揭开，其背后深藏着的特大网络传销公司也随之浮出水面。

“致富”谎言诱人上钩

“让所有的投资商成为千万亿万富翁”……，2012年4月，“香港宝马公司”网站上的商业投资快速“致富”信息在网络上迅速传播，吸引了全国数万民众点击和转载。

“香港宝马公司”号称主要经营电子商务、境外博彩、投资理财等业务，尤其是在菲律宾等境外赌场放贷，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作为红利分发给投资商。2012年4月，该公司在网上推出“静态投资”业务。即：最低投入1000元，最高投入1000万元，日回报为投资款的2%，投资人50天就能收回本钱，采取每日结算的方式支付回报，并以积分形式返还到会员专有账户。

“投资者的返利基本都是换成积分后又被再次进行投资，本钱和利钱全在公司账上，本人并没有拿到手。”投资受害者说。

据办案民警介绍，“香港宝马公司”并无实际经营活动，是专门靠收入门费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金，其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入。说到底，就是拆东墙补西墙。

鉴于案情重大，该案被列为公安部督办案件。经过几个月的缜密侦查，2012年10月30日，清浦警方在全国同时展开抓捕行动，其中6名公司核心成员相继落网。今年1月，清浦警方又在菲律宾警方的配合下，成功捣毁“香港宝马公司”深藏在菲律宾的窝点，一举抓获该传销团伙“高层领导”18名。 文/赵洪涛 贺新强 徐玲玲