本报北京8月16日讯 记者李华林报道：国家外汇管理局16日公布《关于外汇违规案例的通报》，通报了8家银行、5家企业、8名个人共21个外汇违规典型案例。主要包括银行未尽真实性审核义务违规办理转口贸易及内保外贷、企业虚构贸易背景逃汇、个人通过地下钱庄非法买卖外汇或以分拆方式逃汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉处罚，总计处罚没款达5441.39万元。

“这些案件情节严重，性质恶劣，扰乱外汇市场秩序，不利于金融市场稳定。”外汇局相关负责人表示。据介绍，与以往相比，本次更体现出强监管、严处罚。公布的案例普遍处罚较重，处罚比例和处罚幅度进一步提高。外汇局相关负责人表示，外汇局对各类违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度。对于银行、企业违反外汇管理规定从事虚假欺骗性交易的一律从重处理；对于地下钱庄等严重扰乱外汇市场秩序，涉嫌违法犯罪的案件线索，绝不姑息，一律依法移交公安部门。无论是银行、企业还是个人，一旦违反了外汇管理规定，都将受到重罚。这也体现了外汇局加强监管，打虚假、防套利，维护市场秩序的决心。

“目前，外汇局已经建立完善的非现场监测分析体系，能够及时发现各类外汇违法违规行为，对异常线索实现实时筛查和精准打击。”外汇局相关负责人说，下一阶段，对银行、企业检查的重点仍然是违规办理转口贸易、内保外贷业务。同时，还将加大对虚假贸易收付和融资的检查力度。