本报讯 6月20日,山东胶州警方通过缜密侦查,成功抓获三名涉嫌非法经营案的犯罪嫌疑人,破获一起案值达5000多万元的从事银行承兑汇票贴现非法经营案。
据了解,嫌疑人刘某、李某和王某以前都从事会计工作,对业内承兑汇票业务非常熟悉。于是,三人合谋利用这个便利条件,自2011年6月以来,以非法牟利为手段,未经有关主管部门批准,以收取票面金额3%至7%贴息款的方式,为他人进行银行承兑汇票非法贴现活动,共非法贴现银行承兑汇票900多份,涉案金额高达5000多万元。
胶州市公安局阜安派出所经过缜密侦查,初步掌握了刘某等人的犯罪证据,一举将这个团伙抓获。据嫌疑人刘某交代,自己一般先从别人那里买承兑汇票,扣除一部分贴现息后将这张承兑汇票贴现给卖家,然后再把承兑汇票卖给下家,从中获利。